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牌头镇浙江洲际橡胶集团有限公司及侯某非法

来源:亚游ag8网站|官方网站    时间:2017-08-22 16:15:50

【案情】

1998年7月6日,被告人侯某A注册成立了浙江洲际橡胶集团有限公司,公司住所地:诸暨市牌头镇红山路68号。由被告人侯某A任董事长,侯某乙任副董事长,侯某甲任董事,被告人侯某B任董事并担任财务负责人。2006年5月,被告人侯某B、侯某A盲目扩大企业规模,收购成立了苏州江南橡胶有限公司,导致企业资金短缺,遂以月利息2.5分到1角不等,向社会不特定人员陈某丙等人高息借款共计人民币62705万余元,已支付本息人民币57073万余元,其中本金人民币17050万余元、利息人民币40003万余元,造成实际损失人民币20030万余元。

1、2006年,被告人侯某B以浙江洲际橡胶集团有限公司需要资金为由,以月利息6分向何某甲共非法吸收资金人民币2000万元,已支付本息人民币3500万 元,其中本金人民币2000万元、利息人民币1500万元。未造成实际损失。

2、2008年,被告人侯某B、侯某A以浙江洲际橡胶集团有限公司需要资金为由,以月利息5分向陈某甲共非法吸收资金人民币1900万元,已支付本息人民币2200万元,其中本金人民币1000万元、利息人民币1200万元。未造成实际损失。

3、2008年,被告人侯某B以浙江洲际橡胶集团有限公司需要资金为由,以月息6分向何某乙非法吸收资金人民币1000万元,已支付本息人民币1300.8万元,其中本金人民币200万元、利息人民币1100.8万元。未造成实际损失。

4、2008年,被告人侯某B,侯某A以浙江洲际橡胶集团有限公司需要资金 为由,以月利息6分向郭某甲共非法吸收资金人民币3000万元,已支利息人民币4440万元,未造成实际损失。

5、2008年,被告人侯某B以浙江洲际橡胶集团有限公司需要资金为由,由被告人侯某A担保,以月利息6分向戚某甲共非法吸收资金人民币7900万元,已支利息人民币13000万元,未造成实际损失。

6、2009年,被告人侯某B以浙江洲际橡胶集团有限公司需要资金为由,以 月利息4.5分、5分、6分向陈某丙共非法吸收资金人民币3800万元,已支付本息人民币2070万元,其中本金人民币500万元、利息人民币1570万元。造成实际损 失人民币1730万元。

7、2009年,被告人侯某B以浙江洲际橡胶集团有限公司需要资金为由,以月利息6分向杨某甲非法吸收资金人民币1000万元,已支付本息人民币2400万元,其中本金人民币1000万元、利息人民币1400万元。未造成实际损失。

8、2009年,被告人侯某B以浙江洲际橡胶集团有限公司需要资金为由,以月利息6分向宣某共非法吸收资金人民币800万元,已支付本息人民币670万元,其中本金人民币550万元、利息人民币120万元。造成实际损失人民币130万元。

………………

案发后,从被告人侯某B处扣押银行承兑汇票二张,各为人民币500万元, 已托收变现;从侯某甲处扣押浙江省洲际橡胶集团有限公司契证一份,机动车 登记证书二份,车辆购置税完税证明二份;公安机关对浙江洲际橡集团有限公 司位于诸暨市牌头镇斗岩路8号、红山路68号两处房产予以冻结、封存;对苏州 江南橡胶有限公司预存工资人民币4831449.53元、苏州江南橡胶有限公司房屋 拆迁补偿余款人民币65911596元予以冻结、封存。


【分析】

在办案过程中律师对被告人犯罪情节及相关案件进行调查研究,根据法律和事实提出有利于被告人的辩护意见:主要包括

被告人侯某B系自首,依法可从轻或减轻处 罚;被告单位浙江洲际橡胶集团有限公司开始非法吸收资金也有一定的历史原因;浙江洲际橡胶集团有限公司虽然非法吸收资金62378万余元,但已实际支付本息57427万余元,可作为量刑情节予以考虑;浙江洲际橡胶集团有限公司尚有大量资产、江南橡胶有限公司的拆迁款、设备等均可用来清偿债务,如重整成功后债权人的损失将大大减少,请法庭充分考虑这一情节;被告人侯某B一直来都是勤俭节约的,未置办过豪宅、豪车,也没有任何生活高消费,其非法吸 收资金的目的完全是为了拯救企业,其主观恶性较小;其以前表现一直较好, 这次犯罪是因法律意识淡薄所致。请求对被告人侯某B宽大处理。

侯某A的法律意见:

1、本案被告涉及犯罪系单位犯罪,被告人侯某A承担的是单位犯罪的单位 主要负责人的刑事责任,且被告人侯某A系自首,依法可从轻处罚;

2、被告人侯某A在单位主要负责生产经营、技术研发,其虽当时同意投资 苏州江南橡胶有限公司,但初期的投资策略本身没有错误;

3、被告人侯某A积极以个人资产清偿公司债务,并积极准备公司重整方案供债权人选择;

4、被告人侯某A主观恶性甚轻;


【法院判决】

法院结合庭审调查,认为:

1、被告单位浙江洲际橡胶集团有限公司的法定代表人侯某A、被告人侯某B能主动向公安机关投案系自首,并如实供述犯罪事实,律师的辩护意见得到支持。院对被告单位浙江洲际橡胶集团有限公司及被告人侯某B、侯某A均依法予以从轻处罚。

2、浙江洲际橡胶集团有限公司非法吸收公众存款达62705万余元,造成实际损失20030万余元,其社会影响及危害性很大,对作为浙江洲际橡胶集团有限公司法定代表人的被告人侯某A不宜适用缓刑,但其承担的是单位犯罪主要负责人的刑事责任,且多数的"借款"是由被告人侯某B具体操作,被告人侯某A并不知情,对被告人侯某A酌情予以从轻处罚的法律意见得到支持。

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